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                             2023년 정기 주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

에스엠스틸 주식회사는 상법 제365조와 정관 17조에 의하여 규정에 의하여 정기 주주총회를 아래와 같이 

소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의4 및 정관 19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대하여는 이 공고로 

소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

                                                               - 아     래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 31일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 에스엠스틸 서울사무소 (주소 : 서울시 영등포구 선유동1로 22 진덕빌딩 10층)

3. 회의 목적 사항

<부의안건>

  - 제1호 의안 : 2022년 재무제표 승인의 건

  - 제2호 의안 : 이사의 중임의 건 (사내이사 최승석)

  - 제3호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건

  - 제4호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건 (보수한도 : 20억)

  - 제5호 의안 : 감사의 보수한도액 승인의 건 (보수한도 : 2억)

4. 의결권 행사에 관한 사람

  - 직접행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

  - 간접행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

5. 신종 코로나 바이러스 (COVID 19) 관련

  - 신종 코로나 바이러스 (COVID 19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 체온측정 결과에 따라 

     발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 신속항원검사 음성확인서(3/29~30 발급분)

     또는 당일 입구에서 자가진단키트 확인 후 음성인 분만 입장이 총회장 입장이 가능하며, 입장시

     반드시 손소독을 실시하고 마스크를 착용하여야 합니다.

                                                       2023년 3월 14일

                                        에스엠스틸 주식회사

                                    대표이사 최 승 석 (직인생략)