2022년 정기 주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
에스엠스틸 주식회사는 상법 제365조와 정관 17조에 의하여 규정에 의하여 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 상법 제542조의4 및 정관 19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)
-아 래 -
1. 일 시 : 2022년 3월 30일 (수) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 시흥시 만해로 70 (시화공단 4나 301호)
3. 회의 목적 사항
<부의안건>
- 제1호 의안 : 2021년 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 이사의 중임의 건 (사내이사 김기호)
- 제3호 의안 : 감사의 중임의 건 (감사 우명아)
- 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (제41조, 감사의 보수와 퇴직금, 신설)
- 제5호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건 (보수한도 : 20억)
- 제6호 의안 : 감사의 보수한도액 승인의 건 (보수한도 : 2억)
4. 의결권 행사에 관한 사람
- 직접행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증 또는 여권)
- 간접행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증
5. 신종 코로나 바이러스 (COVID 19) 관련
- 신종 코로나 바이러스 (COVID 19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 체온측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 신속항원검사 음성확인서(3/29~30 발급분)
또는 당일 입구에서 자가진단키트 확인 후 음성인 분만 입장이 총회장 입장이 가능하며, 입장시 반드시 손소독을 실시하고 마스크를 착용하여야 합니다.
2022년 3월 15일
에스엠스틸 주식회사
대표이사 김 기 호 (직인생략)